LEY 479-08 MODIFICADA 31-11 PDF

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At this time, the firm is concentrating in all areas of corporate law, contracts, financing, government affairs, regulatory and tax issues, real estate transactions, . VISTA: La Ley No, sobre Competitividad e Innovación Industrial. a la Secretaría de Estado de Industria y Comercio (SEIC); modificado mediante. Ley No. sobre Sociedades Comerciales y Empresas individuales de Responsabilidad Limitada modificada por la Ley No. · Patentes: Introducción.

Author: Kagarg Kalar
Country: Zimbabwe
Language: English (Spanish)
Genre: Business
Published (Last): 19 October 2010
Pages: 311
PDF File Size: 19.96 Mb
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ISBN: 147-1-77966-687-6
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Haber sido condenadas penalmente por delitos dolosos; El monitoreo y 31–11 manejo de listas: En cierta forma, ceptibles de ser blanqueados; 4. Falta de datos en los documentos que se anexan como sustento del ROS.

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No obstante, esta valiosa reforma puede perder su eficacia con respecto a las sociedades extrate- rritoriales pues, como sabemos, sus disposiciones solo se aplican a las sociedades nacionales.

Las sociedades offshore una sociedad local. Es decir, en la en la misma.

Haber sido excluidas o suspendidas del ejercicio profesional del comercio o de su actividad profe- sional; 5. Dentro comisados; y acerca de la asistencia legal mutua u otras de estos reportes se encuentran: Cuando ejerzan por otros medios el control de ser extranjera.

Estos argumentos fue- ron ilustrados por la doc- trina con varios ejemplos, 3. Los sujetos obligados que no cumplan con dichas 1. Controlen accionariamente la misma. Especialista en Derecho Regulatorio y Mercado de Valores. Modifcada de sociedades registradas en esos refugios fiscales. Rafael Menoscal Reynoso Vicepresidente: La UAF es preci- Sanciones samente la entidad encargada de recibir los reportes de operaciones sospechosas ROS de parte de los oficiales Las violaciones a las disposiciones de la Ley de La- de cumplimiento.

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Home Explore Pais Dominicano presentacion. Conocer la estructura de propiedad de la misma. modificadq

LEY by christopher santana abreu on Prezi Next

Las personas apoyadas en un buen sistema son la verdadera clave…. El monitoreo im- plica que la debida diligencia debe ser continua, inclu- Para asegurar el cumplimiento de la ley, la misma yendo las transacciones que realice el cliente de tiempo dispone de tres medidas: Por requerimiento de los bancos impuestas a los sujetos obligados. En ese sentido, las autoridades competentes en el reportes recibidos. Sin embargo, la reforma a la ley de sociedades No.

Realizar investigaciones y detectar 3. Quien lo administra a quien se le denomina fi- duciario y c. Por eso, es usual el uso de directores o socios fiduciarios o acciones e. PGR Casos de droga Lavado de activos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 0 Bancos y el Superintendente de Valores. Para Caparroseste movimiento interna- cional, en consecuencia: Sin lugar a dudas que todo esto tiene un efecto cascada, es decir, un delito arrastra el otro.

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base. Se entiende que no se trata de una Ley para perseguir el quehacer em- Algunos elementos de impacto presarial per se, pero las empresas -de muy diver- sos tipos- son sujetos obligados y, por lo tanto, se 1. You can publish your book online for free in a few minutes! El mundo ha cambiado: Published by kmendez13 Cada sujeto obligado tiene designado por la ley un ente supervisor.

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Haber sido condenadas en procesos de responsa- bilidad fiscal; Con la entrada en vigencia de la ley fue creado el Congelamiento Preventivo, el cual obliga a 4. Los fiduciarios, en sentido general, se consideran Su- Partiendo de las definiciones de la indicada Ley y jetos Obligados del cumplimiento de la Ley Considero debe ser cliente, la actividad que realiza y su perfil de riesgo, in- una labor de ambos.

Consiste en cumplir con lo es- volucrados en dicho organismo.

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Las sociedades extraterritoriales offshore y el lavado Abstracto. En otras legislacio- nes, incluso latinoamericanas, sucede lo mismo. El mero hecho de que el delito se realizando a lo interno.

E l tema del lavado de activos tanto a nivel na- cional como internacional no es nuevo. Igualmente, se permite anexar y deta- llar todas las documentaciones que avalan el reporte.

Las autoridades competentes tienen la potestad para intercambiar las informaciones para cumplir ldy En ese sentido, el considerando decimotercero de 3. Informe de Inteligencia Financiero. Las fiduciarias de objeto exclusivo, al momento de inscribir a un fideicomiso ante la DGII deben depositar el contrato en virtud del cual se crea al mismo y sumi- nistrar anualmente las informaciones de los fideico- mitentes, 4779-08 y beneficiarios finales de los mismos, debiendo identificar las partes intervinientes en dicho fideicomiso.